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遼寧省持續(xù)加大反洗錢工作力度

過去一年，遼寧省檢察機(jī)關(guān)切實(shí)承擔(dān)起追訴洗錢犯罪的主導(dǎo)責(zé)任，持續(xù)加大反洗錢工作力度。截至目前，已提起公訴案件38件40人，起訴件數(shù)和人數(shù)同比分別上升171.43%和122.22%。遼寧省檢察機(jī)

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-23
反洗錢白皮書：關(guān)于客戶盡職調(diào)查模塊的三個(gè)設(shè)計(jì)

不久前，中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)宣布因技術(shù)原因暫緩施行原定于本月起施行的1號(hào)令《金融機(jī)構(gòu)客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》（簡(jiǎn)稱《辦法》），引發(fā)廣

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-23
國(guó)際清算銀行與四國(guó)央行聯(lián)合開發(fā)數(shù)字貨幣平臺(tái)

國(guó)際清算銀行（BIS）與四個(gè)國(guó)家的央行周四宣布合作開發(fā)了一個(gè)原型平臺(tái)，以支持使用多種央行數(shù)字貨幣的國(guó)際清算。國(guó)際清算銀行創(chuàng)新中心、澳大利亞儲(chǔ)備銀行、馬來西亞央行、新加坡金

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-23
格魯吉亞央行宣布境內(nèi)停止使用俄“米爾（Mir）”支付系統(tǒng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間19日，格魯吉亞國(guó)家銀行（央行）發(fā)表消息稱，格魯吉亞境內(nèi)銀行不再對(duì)采用“米爾（Mir）”支付系統(tǒng)的銀行卡進(jìn)行服務(wù)，因?yàn)樵诟耵敿獊喚硟?nèi)通過該系統(tǒng)進(jìn)行支付是違法的?！懊?/p>
發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-22
陜西渭南公交聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)推出“超級(jí)SIM公交卡”

3月14日，渭南市公交集團(tuán)公司聯(lián)合中國(guó)移動(dòng)渭南分公司舉辦超級(jí)SIM公交卡全省首發(fā)啟動(dòng)儀式，實(shí)現(xiàn)全國(guó)首批、全省首家超級(jí)SIM公交卡應(yīng)用。中國(guó)移動(dòng)超級(jí)SIM公交卡具備移動(dòng)手機(jī)卡與公交卡功

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-22
印尼央行鼓勵(lì)各大金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)支付系統(tǒng)數(shù)字化

疫情防控期間，印度尼西亞網(wǎng)購(gòu)、物流和外賣平臺(tái)的銷售量出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。印尼統(tǒng)計(jì)局近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，印尼有47.75%的企業(yè)正利用信息技術(shù)開展在線營(yíng)銷，疫情發(fā)生前，這一數(shù)據(jù)僅為5

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-22
印尼央行：1570萬家商戶已使用印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼支付（QRIS）

印度尼西亞銀行（央行/BI）指出，截至2022年2月份，多達(dá)1570萬家商戶已使用印尼標(biāo)準(zhǔn)二維碼（QRIS）。周四（17/3）央行行長(zhǎng)貝利（Perry Warjiyo）在雅加達(dá)舉行的央行理事會(huì)會(huì)議結(jié)果

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-21
阿拉伯貨幣基金組織：探討阿拉伯支付平臺(tái)與非洲支付系統(tǒng)聯(lián)通

《聯(lián)合報(bào)》3月9日?qǐng)?bào)道稱，阿拉伯貨幣基金組織（AMF）總干事阿卜杜拉·哈米迪表示，目前正探討將阿拉伯支付平臺(tái)“Buna”與非洲支付系統(tǒng)聯(lián)通，以促進(jìn)貿(mào)易交流，為阿拉伯產(chǎn)品開通新市場(chǎng)

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-21
香港金管局：上季儲(chǔ)值支付工具交易升逾三成

上季疫情穩(wěn)定，據(jù)香港金管局發(fā)布的數(shù)據(jù)，包含各類電子錢包及八達(dá)通的儲(chǔ)值支付工具，上季帳戶總數(shù)達(dá)6642萬個(gè)，按季升1.3%，按年升3.9%。期內(nèi)交易量及交易金額持續(xù)上升，總交易量約為17

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-21
315關(guān)注 | 上海銀保監(jiān)局：警惕非法改裝的POS機(jī) 當(dāng)心泄密

案例：某日，信用卡持卡人李女士接到銀行異常交易電話，告知其信用卡在異地有一筆大額刷卡交易，李女士表示自己在上海，信用卡也在身邊，不可能有異地消費(fèi)。銀行進(jìn)一步核實(shí)發(fā)現(xiàn)，

發(fā)布人：四九八科技時(shí)間：2022-03-18